RHAPSODY® Modul: Compliance Check
Check der offiziellen Sanktionslisten im Sinne der EU-Verordnung
Bleiben Sie auf der sicheren Seite – ganz ohne Folgekosten
Bleiben Sie auf der sicheren Seite – ganz ohne Folgekosten
Wissen Sie wirklich immer so ganz genau, mit wem Sie im Geschäftsleben agieren? Der Gesetzgeber verlangt das von Ihnen. Im Zuge der Terrorismus-Bekämpfung ist allen Firmen und Institutionen untersagt, Geschäfte mit Partnern abzuwickeln, die auf sogenannten Sanktionslisten vermerkt sind.
Das Modul RHAPSODY® Compliance Check überprüft Ihr gesamtes Adressenmaterial auf der Grundlage der offiziellen Sanktionslisten der EU, Großbritanniens und der USA. Ein Protokoll dokumentiert die vorgeschriebene Prüfung gegenüber Behörden.
Die Überprüfung der Kunden- und Lieferantendaten, sowie der Beschäftigten ihres Betriebes erfolgt mit folgenden Sanktionslisten:
Die vorgenannten Originaltabellen werden täglich via Internet aktualisiert.
Das System überprüft die Kunden- und Lieferantendaten, die z.B. in einer Excel-Tabelle bereitgestellt werden. Für die Überprüfung der Mitarbeiterdaten müssen Sie ebenfalls eine Excel-Tabelle mit den Anschriftsdaten der Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Über den Abgleich der Adressen wird sichergestellt, dass bestehende Kunden- und Lieferantenadressen
nicht gegen die o.a. Sanktionslisten verstoßen. “Verdächtige Adressen” können individuell freigeschaltet werden. Mit entsprechenden Protokollen werden alle Bearbeitungsvorgänge archiviert.
Die Überprüfung einer Einzeladresse / Person ist jederzeit möglich.
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