RHAPSODY Compliance Check
Sanktionslisten im Sinne der EU-Antiterrorverordnung
Das Programm RHAPSODY Compliance Check überprüft Ihr gesamtes Adressenmaterial auf der Grundlage der offiziellen Sanktionslisten der EU, Großbritanniens und der USA.
Terrorismus-Bekämpfung
Wissen Sie wirklich immer so ganz genau, mit wem Sie es im Geschäftsleben zu tun haben? Der Gesetzgeber verlangt das aber von Ihnen. Denn im Zuge der Terrorismus-Bekämpfung ist allen Firmen und Institutionen untersagt, Geschäfte mit Partnern abzuwickeln, die auf sogenannten Sanktionslisten vermerkt sind. Auf der Grundlage der offiziellen Sanktionslisten überprüft RHAPSODY Compliance Check Ihr gesamtes Adressenmaterial und ein Protokoll dokumentiert die vorgeschriebene Prüfung gegenüber Behörden.
Automatische Aktualisierung der Listen
Die Originaltabellen werden täglich via Internet aktualisiert. Das System überprüft die Kunden- und Lieferantendaten, die in einer Excel-Tabelle bereitgestellt werden. Für die Überprüfung der Mitarbeiterdaten müssen Sie ebenfalls eine Excel-Tabelle mit den Anschrift Daten der Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Über den Abgleich der Adressen wird sichergestellt, dass bestehende Kunden- und Lieferantenadressen nicht gegen die o.a. Sanktionslisten verstoßen. „Verdächtige Adressen“ können individuell freigeschaltet werden. Mit entsprechenden Protokollen werden alle Bearbeitungsvorgänge archiviert. Die Überprüfung einer Einzeladresse / Person ist jederzeit möglich.
Eigenschaften im Überblick
- Zusatzmodul für RHAPSODY CRM oder WWS
- Überprüfung des Adressenmaterials
- Absicherung für Ihr Unternehmen
Überprüfung der Sanktionslisten
Die Überprüfung der Kunden- und Lieferantendaten, sowie der Beschäftigten Ihres Betriebes erfolgt mit folgenden Sanktionslisten:
- Liste der EU-Kommission
- HM Treasury
- DPL-Denied Persons List
- Entity List
- SDN-Specially Designated Nationals List